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员工伙同企业造假骗贷1500万江南农商银行:希望法院从轻判决
时间: 2019-09-04

  日前,金坛区人民法院披露一份刑事判决书,江南农商银行客户经理崔某帮助企业伪造财务资料,以骗取银行1500万元,案发后银行希望司法机关对崔某从轻处理。

  经法院审理查明:2015年4月,金坛国华工程公司李某为获取,通过刘某介绍,与时任江南农商银行常州市金坛支行营业部客户经理的崔某联系。经李某、刘某经商议后,以金坛区国华土石方工程有限公司作为借款人,向江南银行申请人民币1500万元,并约定由李某实际使用人民币300万元,剩余人民币1200万元由刘某及抵押物提供方使用,崔某对此知情。

  后李某开始准备相关财务资料及评估报告,2015年6月,江南农商银行崔某在审核授信材料过程中,发现国华工程公司财务数据过低,明显不符合银行信贷管理制度。但是,作为银行客户经理的崔某,仍帮助国华工程公司编造虚假的资产负债表、损益表等财务资料,大幅虚增业务收入、业务利润等数据,使其达到银行授信要求。

  2015年8月,在崔某的帮助下,李某、刘某通过虚构用途、伪造购销合同等方式,向江南银行申请用信人民币1500万元。上述分别经二次转贷后于2017年10月到期,国华工程未履行还款义务,遂案发。

  从判决书中了解到,面对崔某伙同外人骗贷的行为,在关键时刻,江南农商银行给予了包容,并积极采取措施为崔某争取从轻处理。2018年12月12日,江南农商银行出具《关于常州市金坛区国华土石方工程有限公司在我行的情况说明》,表示已多次对抵押物进行现场走访,同时对抵押物评估的市场价值为1441万余元,拍卖后能弥补大部分银行遭受的损失。因此,江南农商银行希望司法机关对崔某从轻处理。

  2019年7月,该案在常州市金坛区人民法院一审判决,法院认为,被告人崔某作为银行工作人员违反国家规定发放,数额巨大,其行为构成了违法发放罪。在审理期间,崔某的亲属能代为预缴罚金,可视为被告人崔某有悔罪表现,对其亦可酌情从轻处罚。

  法院一审判决崔某犯违法发放罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年6个月,并处罚金人民币6万元。同时,对李某、刘某骗贷的行为,分别判处缓刑2年半。

  
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